كشفت الندوة التي عقدتها منظمة النزاهة المالية العالمية (GFI)، عن استخدام تجارة الذهب غير المشروعة، كأداة رئيسية لغسيل الأموال وتمويل الجماعات الإجرامية والإرهابية.
وكشفت الندوة عن سلسلة من قضايا الاتجار بالذهب كأداة رئيسية لغسيل الأموال وتمويل الجماعات الإجرامية.
وأظهرت الندوة، أن التجارة غير المشروعة في الذهب واستخدام البيانات التجارية والأدوات المالية لمكافحة غسل الأموال والجريمة عبر الحدود ، ترتكز بالهند على وجه التحديد.
كما ناقشت الندوة، التجارة غير المشروعة بالذهب وخيارات سياسة التجارة الحرة بالذهب، خيارات السياسة للحكومة الهندية والقطاع الخاص لمعالجة مخاطر تجارة الذهب غير المشروعة في تجارة الذهب غير المشروعة.
بدأت الندوة الأولى عبر الإنترنت بإلقاء نظرة ثاقبة على ما يجعل الذهب عرضة بشكل خاص لسوء المعاملة من قبل الجهات الفاعلة غير المشروعة.
كما كشفت الندوة عن تجارة الذهب غير المشروعة تعتد على إخفاء الهوية للمجرمين المنظمين والجماعات المسلحة والارهابين والفاسدين على حد سواء.
علاوة على ذلك، من الصعب للغاية تتبع أصول الذهب، وبدون أي مؤشر على ما إذا كان قد تم إنتاجه بطريقة مشروعة أو بطريقة أخرى، فإن الذهب يجتذب الجهات الفاعلة غير المشروعة التي ترغب في إخفاء أو نقل أو استثمار عائداتها غير المشروعة.
اقرأ أيضا|
«الصاغة».. مفتاح لغز سرقة «الجواهرجية»
